及能找到的所有交易记录。这七家公司表面上都是做建材业务的,但随着调查深入,盛承廷发现它们的实际控制人之间存在着关联,而这些关联最终都指向了李奇微。
盛承廷一边深入调查,一边小心翼翼地保护自己。他改变日常出行路线,避免固定行动轨迹;对办公室和住所进行全面安全检查与防护措施升级;与外界沟通也格外谨慎,以防消息泄露。
终于,经过数天紧张而细致的调查,盛承廷整理出一份详细的调查报告。报告清晰呈现了资金从山海集团流出,通过山溪建设集团与那七家公司中转,流向敖德萨相关企业的全过程,每个环节都有详实的证据支撑,包括银行对账单、交易记录、公司资料等。
至于,那两笔各1800万元从山海集团以借款方式流向北京元通和北京正荣,又从山海团结流回来,是他们精心设计的应诉方案,如果我们贸然起诉,大概率我们又会败诉,盛承廷想到这里额头冒出了冷汗。
盛承廷知道,此刻他能做的,就是等待国安的到来。