一、涉案主体及关键线索

    核心涉案公司：广东宏达贸易公司。

    设备异常：5 月日凌晨，XZ-08 铲车在废弃矿道停留分钟，当日理论产量 8.7 吨，实入库 5.2 吨，差额 3.5 吨。

    经核查，该时段所铲矿土均转运至宏达贸易公司名下仓库。

    资金链路：广东宏达贸易公司通过香港汇丰银行账户，向东矿生产科长王志强转账万美元，附言 “矿石款”，无对应合法贸易合同。

    同期，宏达贸易公司向境外某公司出口 “工业废料”，报关金额与稀土黑市价格高度吻合。

    库存异常：4-5 月东矿区累计短缺稀土吨，与宏达贸易公司同期 “失踪” 的货物重量一致。

    三辆无牌卡车凌晨运输轨迹，终点均指向宏达贸易公司在边境的转运站。

    二、证据材料

    铲车作业轨迹与宏达公司仓库位置关联图；

    跨境资金流水（国际反洗钱机构认证件）；

    双方盖章的库存差异表及宏达公司异常出口报关单。

    调查人员从装车到入库拍的照片。

    其实根本不是无间偷拍的。

    而是这些涉嫌走私的矿，头顶都有一颗卫星盯着。

    卫星拍到照片，经过电脑识别判断后。

    再由调查人员现场偷拍。

    用偷拍的照片举报。

    这样就不会有人怀疑到是卫星抓拍的。

    以后有人走私，就不会有人防着天上的卫星了。

    三、处理建议

    对宏达贸易公司全境仓库进行突击检查，追缴吨走私稀土；

    依法传唤宏达贸易公司、王志强，查清走私网络及利益链条；

    我司已将全套证据同步至美华王国驻华大使馆，使馆将按外交程序递交贵国监察部门。

    我司承诺对举报内容真实性承担法律责任，并全力配合调查。

    美华稀土贸易公司（公章）

    1996 年 6 月 3 日

    （联络机构：美华王国驻华大使馆法务处）

    hai