组织的红色通缉令复印件。
“……科斯特洛先生,我想约翰逊警长已经向你阐明了情况的严重性。这位化名刘琳的女士,涉嫌在多个国家进行数额巨大的金融诈骗、洗钱犯罪。我们有充分证据表明,她与金色玩家存在深度财务关联,并可能利用这家夜总会进行非法资金流转。”
他说着,刻意用手指点了点通缉令上清晰的继红英照片。
科斯特放下雪茄,双手交叉放在光洁的桌面上,脸上带着商界老狐狸惯有的的微笑:
“秦先生,约翰逊警长,我理解你们的来意。但我们是一家合法经营的企业,有完善的合规审查。每一位投资人,包括您提到的这位……刘琳女士,都经过了严格的背景调查。我们只对合法的商业行为负责。”
“科斯特洛先生,请注意你的措辞,你有可能会因此要负责任。”
秦云东向后靠向椅背,细数专案组已经掌握的证据。
在过去十八个月,通过凯曼群岛三家空壳公司,转入金色玩家夜总会的股东特别发展基金,总计超过八千七百万美元。
资金来源最终指向的正是继红英控制的离岸账户,实际用途与夜总会的公开经营项目毫无关系,主要用于支付特殊咨询费和购买艺术品。
秦云东凝视着老头的眼睛:“科斯特先生,你还坚持这是合法的商业行为吗?”